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Plan
Anual de Control - Año 2009 Coordinación
General de Auditoría Interna |
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No. |
UNIDAD ADMINISTRATIVA |
DESCRIPCIÓN |
PERIODO |
LUGAR |
T/C |
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DESDE |
HASTA |
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1 |
EXAMENES
de ARRASTRE |
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1.1 |
Distrito
Guayaquil |
A los procedimientos establecidos para el
manejo de paquetes postales. |
2007-01-02 |
2008-12-31 |
Guayaquil |
EE |
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1.2 |
Distrito
Guayaquil |
A los reclamos administrativos y a los
recursos de revisión tramitados en la gerencia de asesoría
jurídica. |
2008-01-02 |
2008-12-31 |
Guayaquil |
EE |
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1.3 |
Distrito
Quito |
A los estados procesales de los juicios
coactivos. |
2008-01-02 |
2008-12-31 |
Quito |
EE |
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1 |
EXÁMENES
PLANIFICADOS |
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2.1 |
Distrito
Manta |
A los procedimientos de
autorización, emisión, registro, custodia, control de
gestión de cobro, pago y compensación de los títulos de
crédito y notas de crédito de la CAE. |
2005-01-02 |
2008-12-31 |
Manta |
EE |
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2.2 |
Gerencia
General |
Al ciclo presupuestario institucional de la
CAE correspondiente al año 2008. |
2008-01-02 |
2009-01-31 |
Guayaquil |
EE |
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2.3 |
Gerencia
General |
A la compra de vehículos y equipos
de computación realizados mediante contrato. |
2007-01-02 |
2009-03-31 |
Guayaquil |
EE |
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2.4 |
Gerencia
General |
Al seguimiento de recomendaciones de los
informes de auditoría externa e interna. |
2007-01-02 |
2009-03-31 |
Guayaquil |
EE |
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2.5 |
Distrito
Cuenca |
AA los procedimientos de reembarque de mercancías. |
2007-01-02 |
2009-03-31 |
Cuenca |
EE |
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2.6 |
Distrito
Esmeraldas |
A los procesos legales seguidos por el
departamento jurídico del Distrito de Aduana de Esmeraldas. |
2006-01-02 |
2009-03-31 |
Esmeraldas |
EE |
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2.7 |
Distrito
Guayaquil |
A las ventas a terceros por importaciones
realizadas a través de los depósitos industriales. |
2008-01-02 |
2009-01-31 |
Guayaquil |
EE |
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2.8 |
Distrito
Guayaquil |
A las garantías aduaneras generales. |
2007-01-02 |
2008-12-31 |
Guayaquil |
EE |
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2.9 |
Distrito
Guayaquil |
Al proceso del régimen de
importación temporal para el perfeccionamiento activo. |
2007-01-02 |
2009-04-30 |
Guayaquil |
EE |
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2.10 |
Distrito
Macará |
A las actas de aprehensión y destino
de las mercancías aprehendidas en el distrito de Macará. |
2008-01-02 |
2009-03-31 |
Macará |
EE |
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2.11 |
Distrito
Quito |
A los procedimientos de importaciones
declaradas bajo el régimen de importación temporal con
reexportación en el mismo estado. |
2007-01-02 |
2009-04-30 |
Quito |
EE |
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2.12 |
Distrito
Tulcán |
A los procedimientos de
desaduanización de mercaderías en el distrito de aduanas de
Tulcán. |
2007-01-02 |
2009-05-31 |
Tulcán |
EE |
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2.13 |
Distrito
Quito |
A la determinación,
recaudación, depósito y registro de los ingresos por
declaraciones aduaneras simplificadas de Sala de Arribo Internacional. |
2007-01-02 |
2009-04-30 |
Quito |
EE |
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