Plan Anual de Control - Año 2008 Unidad de Auditoría Interna
No.		UNIDAD ADMINISTRATIVA		DESCRIPCIÓN	PERIODO		LUGAR	T/C
					DESDE	HASTA
1		EXAMENES de ARRASTRE
1.1		Distrito Huaquillas		A los procesos de determinación, recaudación, depósito y registro de los ingresos generados en las importaciones declaradas a consumo.	2005-01-01	2007-06-30	Huaquillas	EE
1.2		Distrito Quito		A los procedimientos aplicados para la devolución de impuestos a través del régimen especial Drawback.	2003-09-01	2006-12-31	Quito	EE
1.3		Distrito Loja-Macará		A los procesos de determinación, recaudación, depósito y registro de los ingresos generados en las importaciones declaradas a consumo.	2005-04-21	2007-03-30	Loja-Macará	EE
1.4		Distrito Guayaquil Distrito Quito Distrito Cuenca		Al análisis de ventas a terceros por importaciones realizadas a través de los depósitos industriales.	2004-01-02	2007-01-01	Guayaquil Quito Cuenca	EE
1.5		Distrito Esmeraldas		A los procedimientos aplicados en las importaciones temporales para perfeccionamiento activo.	2004-01-01	2007-05-31	Esmeraldas	EE
1.6		Distrito Loja-Macará		A las garantías generales y específicas.	2005-04-21	2007-09-30	Loja-Macará	EE
1.7		Distrito Manta Distrito Guayaquil (incluye Libertad)		A los procedimientos establecidos para el manejo de paquetes postales.	2006-01-02	2007-06-30	Manta Guayaquil	EE
1		EXÁMENES PLANIFICADOS
2.1		Distrito Guayaquil		A los Reclamos Administrativos y a los Recursos de Revisión tramitados en la Gerencia de Asesoría Jurídica.	2005-11-09	2007-11-30	Guayaquil	EE
2.2		Distrito Tulcán		A los procedimientos aplicados en desaduanización de las mercancías declaradas por el importador BAIERSDOR S.A. con DAU #1277061, de refrendo 073-06-10-013951-8.	2006-06-15	2006-12-30	Tulcán	EE
2.3		Distrito Guayaquil		Al seguimiento de recomendaciones constantes en el informe de examen especial DR1-2004-056 sobre conocimientos de embarque que no fueron determinados.	2004-01-01	2005-12-31	Guayaquil	EE
2.4		Distrito Quito		A los estados procesales de los juicios coactivos.	205-01-01	2008-02-01	Quito	EE
2.5		Gerencia General		Al módulo de aplicación del SICE denominado Perfiles de Riesgo.	2006-01-01	2008-02-01	Guayaquil	EE
2.6		Gerencia General		Al proceso de contratación con la empresa HOPKINS, para la provisión de mobiliario y término contrato 023.	2006-01-01	2008-02-01	Guayaquil	EE
2.7		Distrito Guayaquil		A la verificación dek grado de cumplimiento de la normativa dictada en el Acuerdo No 028 y otros, por parte de las firmas de auditoría externa contratadas para la revisión de mercancías, acogidas a regímenes especiales.	2006-01-01	2008-02-29	Guayaquil	EE
2.8		Distrito Guayaquil		A la cuenta inventarios y baja de bienes.	2006-01-01	2008-05-02	Guayaquil	EE
2.9		Distrito Tulcán Distrito Cuenca		A los procedimientos establecidos para el manejo de paquetes postales.	2006-01-02	2008-05-02	Tulcán Cuenca	EE
2.10		Distrito Esmeraldas		A los procedimientos establecidos para el manejo de paquetes postales.	2006-01-02	2008-05-02	Esmeraldas	EE